Больше тысячи россиян обнаружены среди владельцев компаний, зарегистрированных в Люксембурге и управляющих активами на триллионы евро
Журналисты
Le Monde и других СМИ получили доступ к миллионам документов о бенефициарах люксембургских компаний. Среди них тысячи россиян: крупные бизнесмены, выходцы из госкомпаний и другие интересные люди, пишут
«Важные истории», чьи сотрудники приняли участие в совместном расследовании.
Среди россиян, которым приглянулся Люксембург — не только бизнесмены из рейтинга Forbes, но и бывшие и нынешние сотрудники госкомпаний, а также их крупные подрядчики. Богатые российские семьи годами использовали люксембургские компании, чтобы экономить на налогах при покупке дорогой европейской недвижимости и сохранять при этом анонимность, пишут «ВИ».
РЖД
По данным издания Сергей Тони, 33-летний сын заместителя гендиректора РЖД Олега Тони, через люксембургские компании владеет активами стоимостью больше €50 млн, а связанному с ним инвестфонду принадлежит недвижимость еще на €40 млн. В числе активов — старинный замок Шато-де-Монтапо во Франции, квартира в центре Парижа, две виллы на Лазурном берегу, а также недвижимость в Великобритании, Чехии, Испании и Германии. «Дворцы и виллы начали появляться у семьи Тони в 2003–2004 годах, почти в то же время, когда Тони-старший только вышел на работу в РЖД», - отмечается в расследовании.
«Газпром»
Работавший до 2013 года заместителем директора «Газпром инвест Юг» Андрей Гончаренко потратил на недвижимость во Франции почти два млрд руб. Он - бенефициар двух компаний, зарегистрированных в Люксембурге. На их балансе находятся земля и строения на элитном французском курорте Сен-Жан-Кап-Ферра.
Три люксембургских фирмы есть у его бывшего советника Гончаренко из «Газпрома» Анатолия Козерука. Им принадлежит недвижимость во Франции, стоимость которой на момент покупки в 2008–2009 годах составила более 1,4 млрд руб., пишут «ВИ».
«Роснефть»
«Роснефть» приобрела 13 % Pirelli почти за 553 млн евро «за счет средств пенсионных фондов и финансовых институтов», но в итоге акции оказались у людей, близких к руководству нефтяной компании, говорится в расследовании. Покупателем 13 % Pirelli стала зарегистрированная в Люксембурге Long Term Investments Luxembourg, созданная фирмой «Долгосрочные инвестиции». Она в свою очередь, принадлежала жительнице Москвы, преподавательнице танцев Айе Беловой, которой на момент покупки акций Pirelli не исполнилось и 28 лет. Ее отец Сергей Белов был деловым партнером людей из группы «Регион», близких к руководству «Роснефти». «Регион» распоряжается пенсионными деньгами «Роснефти» и входит в пятерку самых крупных управляющих компаний в России. Белов пересекался по бизнесу с Сергеем Судариковым, владельцем «Региона», а также бывшими сотрудниками этой группы — Валерием Михайловым и Павлом Ващенко.
Валерий Михайлов упоминался в деле о взятке экс-министру Алексею Улюкаеву — генерал ФСБ Олег Феоктистов, возглавлявший службу безопасности «Роснефти», в показаниях говорил, что «частный инвестор» по имени Валерий Михайлов одолжил ему $2 млн, которые были вручены Улюкаеву.
За несколько лет бенефициары Long Term Investments Luxembourg неоднократно менялись. В начале 2021 года им стал владелец Московского кредитного банка Роман Авдеев. Сложные и непрозрачные схемы владения крупными иностранными активами могут быть связаны с режимом санкций, рассказал источник «ВИ» среди крупных бизнесменов. Схемы владения усложняются под предлогом сокрытия бизнеса и конечных собственников от «врагов». И в такой ситуации возможны любые злоупотребления, поскольку увидеть реальных бенефициаров и тех, кто зарабатывает на оказании им разных услуг, становится все труднее.
Как проводилось расследование
Le Monde подчеркивает, что «люксембургские файлы» — не результат утечки данных. В основу расследования легли более 3,3 млн документов от 260 000 люксембургских компаний, которые журналисты получили из торгового реестра страны с 2016 по 2020 год. Это была информация о создании и слиянии организаций, смене руководства, депонировании счетов и т. д. «Недостающий элемент», как отмечает издание, расследователи получили в 2019 году, когда власти Люксембурга открыли другую базу данных — реестр бенефициарных владельцев. В ней журналисты обнаружили более 115 000 человек по меньшей мере из 150 стран, связанных с компаниями из торгового реестра. «Круг замкнулся: теперь можно было искать имя человека и легко получать все документы связанных с ним компаний», — поясняет Le Monde.
Французское издание обнаружило, что в герцогстве зарегистрированы 55 000 «фантомных» компаний без офисов и сотрудников, но управляющих активами общей стоимостью более €6 трлн. Это компании «созданы миллиардерами, транснациональными корпорациями, спортсменами, артистами, высокопоставленными чиновниками и даже членами королевских семей», говорится в расследовании. Через Люксембург проходят деньги 37 из 50 самых богатых французских семей и как минимум 279 миллиардеров из списка Forbes, пишет Le Monde. Зарубежных бизнесменов герцогство привлекает в первую очередь льготным налоговым режимом. «В некоторых случаях это способствует злоупотреблениям и, возможно, мошенничеству», — отмечают авторы расследования.
Журналисты Le Monde также обращают внимание, что власти Люксембурга, по всей видимости, не способны гарантировать эффективный контроль над всеми проходящими через герцогство денежными потоками. Так, в торговом реестре страны работают всего 59 сотрудников, которые должны контролировать обязательство декларации бенефициаров более 100 000 юридических лиц. Комиссия по надзору за финансовым сектором состоит из 900 сотрудников, хотя на финансовый сектор приходится четверть экономики страны, отмечает издание.